BETFINE24
Lavado de Dinero
Política de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, basada en controles de seguridad, evaluación de riesgos y procedimientos KYC.
KYC Know Your Client
RISK Evaluación y monitoreo
ALGUNOS MONTOS PUEDEN
ENTRAR EN revisión
🛡️ COMPROMISO DE PREVENCIÓN
Operamos nuestras actividades de conformidad con las directrices destinadas a prevenir el lavado de dinero adquirido por medios ilegales y la financiación del terrorismo, según lo establecido en las normativas mencionadas en esta política.
🔐 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Para detectar y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la Compañía mantiene una serie de procedimientos de control:
• Mantener una relación activa con las Fuerzas de la Ley y el Orden.
• Informar a las autoridades pertinentes de cualquier actividad sospechosa o fraudulenta en la cuenta.
• Mantener un registro de determinados documentos.
• Mantener un alto nivel de controles de seguridad interna.
• Realizar una evaluación correcta y consistente del riesgo para cada operación, financiera o de otro tipo.
• Registrar e identificar adecuadamente a cada usuario mediante prácticas reconocidas de KYC (Know Your Client).
• Mantener la seguridad y trazabilidad de todas las transacciones financieras.
💳 SEGURIDAD DE LAS TRANSACCIONES
Para garantizar la seguridad y trazabilidad de las transacciones financieras, se observa la prohibición de transacciones en algunos montos entre particulares, incluso cuando el importe total sea superior a dicha cantidad pero pueda dividirse en cantidades menores.
Transferencias: Los importes serán transferidos mediante Transferencia Bancaria Internacional, Banca Electrónica u otros medios indicados.
🪪 PROCEDIMIENTOS KYC
Para verificar adecuadamente a los usuarios y llevar a cabo los procedimientos KYC correspondientes, se aplicarán las siguientes medidas:
01 Identificar al usuario en el punto de registro y por cada pago de dinero que beneficie al usuario.
02 Verificar la identidad del usuario mediante documentos, datos e información proporcionados por el propio usuario o por una fuente independiente confiable.
03 Mantener un registro de las operaciones realizadas por el usuario.
04 Continuar monitoreando las actividades y detalles del usuario mientras la cuenta permanezca activa y durante la relación profesional.
📢 ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Usted acepta que estamos obligados a informar a las autoridades pertinentes de cualquier actividad sospechosa o fraudulenta detectada en la cuenta. Todos estos informes se realizarán de acuerdo con la ley y respetando la privacidad de las personas relacionadas con los presuntos actos fraudulentos.
⛔ CUENTAS BAJO INVESTIGACIÓN
Una cuenta sobre la que existan sospechas de actividad fraudulenta quedará inhabilitada.
La cuenta permanecerá inhabilitada hasta la finalización de la investigación por parte de las autoridades pertinentes.
Seguridad, transparencia y trazabilidad
Betfine24 mantiene procedimientos destinados a proteger la integridad de la plataforma y prevenir actividades financieras ilícitas.
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